فرم ارزیابی اموال

خواهشمند است نام، تاریخ تولد و تابعیت کلیه اشخاصی که در حین مراجعه تحت تکفل و حضانت شما هستید را بیان کنید (اگر نیاز به جای بیشتر برای وارد کردن اطلاعات دارید، لطفا” از صفحه پیوست فرم استفاده کنید)

• 1. اینجانب قبول، بیان و تعهد می نمایم که با امضاء این اظهارنامه کلیه وجوهی که به کشور مالت ترانسفز خواهم کرد از راه های مشروع به دست آمده است و هیچ یک از این وجوه ناشی از هیچگونه جرم نمی باشد.
• 2.ضوابط ویا قوانین مالیاتی جاری را رعایت خواهم کرد.
• 3.از هیچ یک از خدمات ارائه شده از سوی ………..به هیچ وجه در رابطه با موارد ذیل و همچنین سایر فعالیت های غیر قانونی استفاده نخواهم کرد.

• الف)ارتکاب جرم، قاچاق مواد مخدر، حمایت / فرهم سازی فاینانس برای ترور، کسب درآمدهای ناشی از مهمات، جبهه ویا سایر تجارت های اسلحه.
• ب) دریافت هرگونه وجه از مردم، ارائه پیشنهادات سرمایه گذاری به مردم، مدیریت سرمایه گذاری هایی که خارج از سرمایه گذاری می باشد ویا املاکی به نام شخص حقوقی نگه داری می شود، اداره و مدیریت برنامه های سرمایه گذاری دسته جمعی.
• پ) تجارت با کشورهایی که از سوی شورای ایمنی سازمان ملل دارای صلاحیت می باشند و تابع شرایط تحریم هستند.
• ت)ویا بدون اخذ لایسنس مربوطه در زمینه صلاحیت مربوطه ویا مدیریت ویا در زمینه های قضایی، استفاده از محل کار با اهداف غیر قانونی.
• ث) ارتکاب کلاهبرداری مالیاتی ویا هر جرم مالیاتی دیگر و/ویا انجام پولشویی.